80億元！欣旺達(dá)擬在四川什邡建設(shè)20GWh動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地

3月18日欣旺達(dá)發(fā)布關(guān)于子公司擬與什邡市人民政府簽署《項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》的公告。公告稱，欣旺達(dá)汽車電池?cái)M與什邡市政府簽署《什邡市人民政府項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》。計(jì)劃總投入80億元，建設(shè)20GWh動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池電芯、模組、PACK、電池系統(tǒng)等生產(chǎn)基地。公告具體內(nèi)容如下：

欣旺達(dá)電子股份有限公司關(guān)于子公司擬與什邡市人民政府簽署《項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》的公告

一、投資概述

1、基本情況

欣旺達(dá)電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“欣旺達(dá)”)于2022年3月17日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于子公司擬與什邡市人民政府簽署<項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)>的議案》，同意欣旺達(dá)子公司欣旺達(dá)電動(dòng)汽車電池有限公司（以下簡(jiǎn)稱“欣旺達(dá)汽車電池”、“乙方”）于什邡市人民政府（以下簡(jiǎn)稱“什邡市政府”、“甲方”）轄區(qū)內(nèi)投資建設(shè)“欣旺達(dá)什邡動(dòng)力電池和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目（暫定）”（以下簡(jiǎn)稱“什邡動(dòng)力電池和儲(chǔ)能項(xiàng)目”或“項(xiàng)目”），欣旺達(dá)汽車電池將于什邡市設(shè)立什邡欣旺達(dá)新能源有限公司（以實(shí)際注冊(cè)公司名稱為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目公司”）負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的具體實(shí)施。截至本公告日，欣旺達(dá)汽車電池?cái)M與什邡市政府簽署《什邡市人民政府項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》（文中簡(jiǎn)稱“《項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》”）。該項(xiàng)目投資主要用于新建動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池電芯、模組、PACK、電池系統(tǒng)等生產(chǎn)基地。該項(xiàng)目計(jì)劃總投入80億元，計(jì)劃建設(shè)20GWh動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地。

2、根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）、《欣旺達(dá)電子股份有限公司章程》、《欣旺達(dá)電子股份有限公司對(duì)外投資管理制度》等相關(guān)制度，上述交易事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易事項(xiàng)經(jīng)由董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

3、本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

二、交易對(duì)方基本情況

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

機(jī)構(gòu)名稱：什邡市人民政府

機(jī)構(gòu)類型：機(jī)關(guān)

注冊(cè)地址：什邡市鎣峰北路1號(hào)

法定代表人：晏世瑩

履約能力分析：什邡市政府為地方機(jī)關(guān)單位具有充分履約能力。與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：根據(jù)《上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，什邡市政府不屬于公司、欣旺達(dá)汽車電池關(guān)聯(lián)方，與公司、欣旺達(dá)汽車電池不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

三、擬簽署的《項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》主要內(nèi)容

甲方為什邡市人民政府（以下簡(jiǎn)稱“甲方”），將動(dòng)力電池和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)作為園區(qū)重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，為欣旺達(dá)什邡動(dòng)力電池和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目落戶提供相關(guān)政策支持和配套服務(wù)。

乙方欣旺達(dá)電動(dòng)汽車電池有限公司（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）為欣旺達(dá)電子股份有限公司（創(chuàng)業(yè)板上市公司）的控股子公司，以鋰離子電池的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)。乙方在甲方園區(qū)內(nèi)，主要從事動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池的電芯、模組、PACK和電池系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售，負(fù)責(zé)組織動(dòng)力電池和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)。乙方在甲方區(qū)域內(nèi)投資建設(shè)的“什邡動(dòng)力電池和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目”為四川省重要生產(chǎn)基地項(xiàng)目。

1、項(xiàng)目?jī)?nèi)容

項(xiàng)目名稱：欣旺達(dá)什邡動(dòng)力電池和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目

項(xiàng)目?jī)?nèi)容：新建動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池電芯、模組、PACK、電池系統(tǒng)等生產(chǎn)基地。2、項(xiàng)目總投資及建設(shè)規(guī)模

項(xiàng)目計(jì)劃總投入約80億人民幣。建設(shè)20GWh動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地。

3、項(xiàng)目建設(shè)

乙方項(xiàng)目公司計(jì)劃租賃甲方平臺(tái)公司提供的約25萬(wàn)平方米工業(yè)廠房及附屬設(shè)施，租期15年，用于乙方項(xiàng)目公司投資建設(shè)20GWh動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池電芯、模組、PACK、電池系統(tǒng)及相關(guān)配套生產(chǎn)基地。項(xiàng)目計(jì)劃2022年實(shí)施，建設(shè)周期約12個(gè)月，具體以項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃為準(zhǔn)。

4、項(xiàng)目公司設(shè)立與管理本項(xiàng)目由乙方在甲方轄區(qū)內(nèi)出資組建的項(xiàng)目公司實(shí)施。項(xiàng)目公司名稱暫定為：什邡欣旺達(dá)新能源有限公司（以實(shí)際注冊(cè)公司名稱為準(zhǔn)）。以下簡(jiǎn)稱：“項(xiàng)目公司”。

5、產(chǎn)業(yè)合作

綜合能源的合作開(kāi)發(fā)：乙方在綜合能源“專注于電網(wǎng)儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能、網(wǎng)絡(luò)能源以及綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)”，為客戶提供儲(chǔ)能系統(tǒng)及整體解決方案布局方面，現(xiàn)已形成一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。乙方項(xiàng)目公司采用屋頂光伏后，可降低甲方對(duì)乙方項(xiàng)目的生產(chǎn)用電補(bǔ)貼，本著支持項(xiàng)目發(fā)展的原則，甲方平臺(tái)公司可與乙方綜合能源項(xiàng)目公司共同合作當(dāng)?shù)胤课菸蓓敼夥茉错?xiàng)目，同時(shí)包括：甲方區(qū)域內(nèi)可開(kāi)發(fā)利用的公共區(qū)域因地制宜地建設(shè)充電樁及儲(chǔ)能站、屋頂光伏、地源熱泵和燃?xì)馊?lián)供等方式，提供電、氣、冷、熱等多元化的綜合能源供應(yīng)服務(wù)。具體合作模式以乙方與甲方國(guó)有平臺(tái)公司簽訂的合作協(xié)議為準(zhǔn)。

6、違約責(zé)任任何一方未按約定履行（若國(guó)家對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的高耗能政策調(diào)整及碳中和指標(biāo)要求等因素除外）本合同而造成對(duì)方損失，應(yīng)根據(jù)守約方實(shí)際損失或其它可計(jì)算的直接損失依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

7、爭(zhēng)議解決本協(xié)議履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，雙方均可向項(xiàng)目所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

8、協(xié)議生效條件本協(xié)議經(jīng)甲乙各方法定代表人或授權(quán)委托代理人簽字并加蓋單位公章之日起成立，并在以下條件滿足時(shí)生效：協(xié)議各方確認(rèn)已履行相應(yīng)的法定審議程序（包括董事會(huì)、股東大會(huì)等）審議通過(guò)本協(xié)議事項(xiàng)。

四、本次對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響

本次欣旺達(dá)汽車電池?cái)M于什邡市政府轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展“什邡動(dòng)力電池和儲(chǔ)能項(xiàng)目”系為了新建動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池電芯、模組、PACK、電池系統(tǒng)等生產(chǎn)基地，有利于全面推動(dòng)公司動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，符合公司的戰(zhàn)略需要，有利于增強(qiáng)公司在動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)方面的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，進(jìn)一步完善公司在新能源產(chǎn)業(yè)鏈的布局并滿足公司未來(lái)新能源業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)拓展的需求，對(duì)公司動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)的未來(lái)發(fā)展有著重要的積極作用。本次交易的資金來(lái)源為公司自籌資金，本次交易不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及公司股東利益的情形。

五、本次對(duì)外投資存在的風(fēng)險(xiǎn)

1、本次項(xiàng)目建設(shè)中涉及的廠房用地租賃等協(xié)議尚未簽訂，后續(xù)進(jìn)展順利與否仍存在不確定性。

2、本次項(xiàng)目投入建設(shè)后，受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境變化等因素的影響，可能存在如未能按期建設(shè)完成、未能達(dá)到預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)。

3、本次項(xiàng)目規(guī)劃的投資金額較大，最終實(shí)際投資金額具有不確定性并且存在因資金緊張等因素而導(dǎo)致合作項(xiàng)目無(wú)法按期投入、完成的風(fēng)險(xiǎn)。

4、本次項(xiàng)目涉及的《項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》尚未簽署且需提交公司股東大會(huì)審議。公司將密切關(guān)注本次項(xiàng)目的后續(xù)進(jìn)展情況，及時(shí)控制風(fēng)險(xiǎn)，保障公司本次投資的安全和收益。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、履行的必要程序

1、公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于子公司擬與什邡市人民政府簽署<項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)>的議案》，董事會(huì)同意欣旺達(dá)汽車電池于什邡市政府轄區(qū)內(nèi)投資建設(shè)“什邡動(dòng)力電池和儲(chǔ)能項(xiàng)目”的事項(xiàng)。

2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于子公司擬與什邡市人民政府簽署<項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)>的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次欣旺達(dá)汽車電池成立項(xiàng)目公司并投資建設(shè)“什邡動(dòng)力電池和儲(chǔ)能項(xiàng)目”系出于自身發(fā)展的需要并經(jīng)過(guò)充分評(píng)估和論證。本次項(xiàng)目的投資建設(shè)能夠進(jìn)一步推動(dòng)公司動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，有利于增強(qiáng)公司在動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)方面的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，對(duì)公司動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)的未來(lái)發(fā)展有著重要的積極作用。因此，同意欣旺達(dá)汽車電池于什邡市政府轄區(qū)內(nèi)投資建設(shè)“什邡動(dòng)力電池和儲(chǔ)能項(xiàng)目”的事項(xiàng)。

3、公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為該事項(xiàng)的實(shí)施符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及全體股東的利益，該事項(xiàng)的決策程序符合《上市規(guī)則》等法律法規(guī)要求，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，獨(dú)立董事同意欣旺達(dá)汽車電池于什邡市政府轄區(qū)內(nèi)投資建設(shè)“什邡動(dòng)力電池和儲(chǔ)能項(xiàng)目”的事項(xiàng)。

七、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議。

2、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議決議。

3、獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

4、《什邡市人民政府項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》。

特此公告。

欣旺達(dá)電子股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月17日