巴基斯坦13家太陽能板進口企業(yè)因洗錢被罰1110億盧比

據(jù)巴基斯坦媒體披露，海關裁決機構日前對13家參與系統(tǒng)性貿(mào)易洗錢的太陽能電池板進口企業(yè)處以1110億盧比(約合3.8億美元)罰款，揭開了該國史上規(guī)模最大的跨境資金非法轉移案件。調查顯示，這些注冊信息造假的空殼公司通過虛報進口價格，將1200億盧比資金以"貿(mào)易差額"名義轉移至境外賬戶，涉案金額占巴基斯坦去年太陽能設備進口總額的近三分之一。

空殼網(wǎng)絡操控跨境洗錢鏈

根據(jù)海關裁決機構負責人Dr. Erum Zahra簽發(fā)的調查報告，這13家涉案公司均無實體辦公場所和可驗證的商業(yè)活動，但通過偽造銀行流水、虛構供應鏈合同等手段，累計獲得1400億盧比融資。其中450億盧比為現(xiàn)金存款，資金來源難以追溯。調查發(fā)現(xiàn)，這些公司以每塊太陽能板溢價300%-500%的價格向境外供應商付款，實際進口貨物價值僅850億盧比，通過制造350億盧比的虛假貿(mào)易差額完成資金外逃。

"這是精心設計的金融犯罪網(wǎng)絡。"參與調查的金融監(jiān)管官員透露，涉案公司利用巴基斯坦新能源補貼政策形成的資金流動性，通過操縱信用證開立、貨物清關等環(huán)節(jié)，在6個月內(nèi)完成資金轉移。其中4家核心企業(yè)被處以530億至86億盧比不等的罰款，其股東背景涉及多個離岸金融中心。

政府啟動多部門聯(lián)合調查

該案件已引發(fā)巴基斯坦政壇震動?？偫磙k公室于本周三成立專項調查委員會，調查范圍覆蓋銀行系統(tǒng)、證券交易委員會(SECP)、海關、國內(nèi)稅收局(IRS)及金融監(jiān)控單元(FMU)等12個監(jiān)管部門。清關后審計部門(PCA)同步對45名涉案人員提起13起刑事訴訟，包括公司法人代表、銀行高管及海關清關代理人。

"必須徹查監(jiān)管鏈條中的每個失職環(huán)節(jié)。"財政部長在緊急內(nèi)閣會議上強調。據(jù)知情人士透露，調查組已發(fā)現(xiàn)某些金融機構存在"系統(tǒng)性合規(guī)漏洞"，包括未核實貿(mào)易背景真實性、放任異常資金流動等行為。盡管當局多次傳喚，所有被告均拒絕出庭應訊，除被追繳罰款外，還被處以總計4500萬盧比的個人罰金。

涉案貨物扣押與資產(chǎn)追繳

為挽回國家損失，海關部門已在卡拉奇、卡西姆等主要港口扣押327個集裝箱的太陽能電池板，預計通過公開拍賣可回收15億盧比資金。同時，金融監(jiān)管局(FBR)正與23家國際銀行協(xié)商凍結涉案賬戶，并依據(jù)《反洗錢法》申請啟動全球資產(chǎn)追索程序。

行業(yè)專家警告，此案暴露出巴基斯坦新能源產(chǎn)業(yè)監(jiān)管的深層危機。巴基斯坦太陽能協(xié)會主席表示："當補貼政策與薄弱監(jiān)管形成組合漏洞，本應推動綠色轉型的投資工具，反而成為金融犯罪的溫床。"數(shù)據(jù)顯示，該國去年太陽能設備進口額達42億美元，但實際裝機容量增長不足預期的40%。

目前，巴基斯坦國家銀行已暫停所有太陽能設備進口商的信用證開立權限，并要求商業(yè)銀行在30天內(nèi)完成存量客戶的風險重檢。這起案件的后續(xù)調查進展，將持續(xù)牽動國際社會對南亞地區(qū)新能源投資環(huán)境的關注。