中信博董事會選舉完成

8月2日，中信博發(fā)布關于董事會完成選舉暨聘任高級管理人員、財務負責人、董事會秘書及證券事務代表的公告。

一、根據公告，中信博第四屆董事會及專門委員會組成情況：

1、董事長：蔡浩先生；

2、董事會成員：蔡浩先生、楊穎先生、韋鋼先生、周石俊先生（職工代表

董事）、章之旺先生（獨立董事）、馬飛先生（獨立董事）、呂芳女士（獨立

董事）；

3、董事會專門委員會組成

二、聘任高級管理人員及證券事務代表情況

1、總經理：蔡浩先生；

蔡浩、呂芳、周石俊

2、副總經理：荊鎖龍先生、周石俊先生、楊穎先生、劉義君先生、陳夫海

先生、潘雪芳先生、吳四海先生；

3、財務負責人：荊鎖龍先生；

4、董事會秘書：劉義君先生；

5、證券事務代表：張文霞女士。

上述人員任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。其中，董事會秘書劉義君先生、證券事務代表張文霞女士均已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書任職資格證書。

三、監(jiān)事會取消情況

根據《公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，經公司2025年第一次臨時股東會審議通過，公司將不再設置監(jiān)事會，由公司董事會審計委員會承接《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會職權。公司對第三屆監(jiān)事會各位監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝