大動作！TCL中環(huán)連發(fā)兩公告

12月28日，TCL中環(huán)重磅消息連發(fā)。當(dāng)日，公司發(fā)布了一系列高管層人事變動情況，以及18億元收購控股子公司中環(huán)晶體24.64%股權(quán)的決策，引起業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。

詳情見下：

TCL中環(huán)：聘任歐陽洪平為公司COO

12月28日，TCL中環(huán)發(fā)布公告稱，公司于 2024 年 12 月 27 日召開第七屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第七屆董事會非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于變更公司 COO（首席運(yùn)營官）的議案》?，F(xiàn)將公司變更非獨(dú)立董事及高級管理人員的相關(guān)情況公告如下：

一、關(guān)于非獨(dú)立董事辭職的情況說明

公司董事會于近日收到非獨(dú)立董事楊進(jìn)先生提交的書面辭職報(bào)告，楊進(jìn)先生因個人原因申請辭去第七屆董事會非獨(dú)立董事及董事會戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會委員職務(wù)，辭任后將不在公司及控股子公司擔(dān)任任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，楊進(jìn)先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)，其辭職申請自送達(dá)董事會之日起生效，其辭職不會對公司經(jīng)營和董事會運(yùn)作產(chǎn)生不利影響。

二、關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的情況

為確保董事會工作的正常運(yùn)作，更好滿足業(yè)務(wù)經(jīng)營及未來發(fā)展的實(shí)際需求，保障公司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，經(jīng)公司董事會提名委員會提名和資格審查，董事會同意選舉王彥君先生為公司第七屆董事會非獨(dú)立董事，任期自 2025 年第一次臨時股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。如王彥君先生經(jīng)公司 2025 年第一次臨時股東大會同意選舉為非獨(dú)立董事，公司董事會同意選舉王彥君先生擔(dān)任第七屆董事會戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會委員，任期與董事任期一致。董事會中兼任高級管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過董事總數(shù)的二分之一。

三、關(guān)于變更高級管理人員的情況

經(jīng)公司 CEO（首席執(zhí)行官）提名、董事會提名委員會審核、董事會審議，同意聘任歐陽洪平先生為公司 COO（首席運(yùn)營官）。張長旭女士不再擔(dān)任公司 COO（首席運(yùn)營官）職務(wù)，仍擔(dān)任公司 CFO（首席財(cái)務(wù)官）及非獨(dú)立董事、代行董事會秘書職務(wù)。歐陽洪平先生具備任職公司 COO 的相關(guān)專業(yè)知識、工作經(jīng)驗(yàn)和管理能力，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第七屆董事會屆滿之日止。